会议宣读了董事长、副董事长、董事任命文件，通报关于选举职工董事的决议，聘任了总经理、副总经理，审议通过了《地勘五院董事会工作规则（试行）》《设立地勘五院董事会审计与风险防控委员会》《地勘五院审计与风险防控委员会工作规则（试行）》《地勘五院总经理工作规则（试行）》等议案。

廉勇强调，一要完善企业法人治理结构；二要以制度建设为抓手推动各项工作落实落地；三要发挥好董事会经营决策的主体作用；四要充分发挥外部董事专业优势，提高科学化决策水平；五要加强董事会办公室积极主动性，为董事会运行提供优质服务。

豫地科技集团董事会办公室、综合管理部主管副职程会，公司董事会秘书，纪检审计部负责人及有关部门列席会议。（文/图  郑晓辉/陈小霞）